ツムラグループ コーポレートレポート 2015
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「自然と健康を科学する」という経営理念のもと、今後も持続的に成長・発展し、社会的責任を果たすためにはコーポレート・ガバナンス体制の強化が必要であり、経営上の重要な課題のひとつと位置付けています。取締役会は、経営における機動的かつ合理的な意思決定を行うとともに透明性・中立性を強化するため、社内事情に精通した取締役と独立性の高い社外取締役で構成されています。また、独立性および専門性の高い社外監査役を選任しており、経営監視機能の客観性・中立性が確保されていると考えています。2015年6月、社外取締役を2名増員し、取締役6名のうち半数にあたる3名の社外取締役を選任しました。また、従来の常務会を改組し、「経営会議」を設置するとともに、経営の透明性・公正性を高めるため「社外取締役会議」を新設しました。さらに、執行役員の業務執行機能を従来以上に明確化するため、執行役員の職責に応じて、新たに役付執行役員を設けるとともに、業務執行の効率性を高めるため「執行役員会」を新設しました。なお、監査役会は、従来どおり常勤監査役2名、社外監査役2名で構成しておりますが、監査役全員の任期満了に伴い、常勤監査役2名と、社外監査役2名を新たに選任しました。こうした取り組みにより、経営環境の変化に即応し、迅速で最適な意思決定および業務執行が行える経営体制を構築しています。今後も、経営の透明性・効率性・健全性の一層の充実を図っていきます。■コーポレート・ガバナンス体制図監査連携会計監査会計監査監査役会監査役 4名(うち社外監査役 2名)社外取締役会議取締役会室会計監査人業務執行指示/方針提示 内部監査内部統制監督付議/報告答申/提言諮問選任/解任選任/解任選任/解任業務担当部門、グループ会社株主総会情報開示委員会リスク管理委員会コンプライアンス委員会執行役員会経営会議監査室社長執行役員取締役 6名(うち社外取締役 3名)取締役会執行役員コーポレートレポート 20158トップメッセージコーポレート・ガバナンスツムラCSR漢方・生薬事業財務資本政策人的資本政策環境資本政策

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