コーポレートガバナンスの状況等
2025年度（2025年4月1日～2026年3月31日）
取締役会
2025年度開催回数 20回
当社取締役会は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための重要な意思決定を行っております。また、取締役会から業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化を図るとともに、過半数を占める社外取締役の独立した立場からの高い見識や客観的な意見を適切に反映させ、経営全般に対する監督機能を強化しております。
議長 加藤 照和（代表取締役社長CEO）
2025年度の主な事項
- 長期経営ビジョン2031実現に向けた第２期中期経営計画の進捗状況の監督
- 中国事業の進捗状況およびガバナンス体制の監督
- 労働生産性２倍以上の実現に対する進捗状況の監督
- DX for Purposeに向けた実効性の監督
- 安定供給のための設備投資拡充および投資効果の監督
- 成長投資と株主還元を両立する資本政策の訴求
指名諮問委員会
2025年度開催回数 6回
取締役会の任意の諮問機関であり、取締役会から諮問を受けた取締役・執行役員等の指名に関する事項について、構成の過半数である独立社外取締役（監査等委員である社外取締役を含む）が助言等を行い、取締役会へ答申しております。委員会の構成員は6名で、うち委員長を含む5名は独立社外取締役です。
委員長 三宅 博（独立社外取締役）
2025年度の主な事項
- 株主総会に付議する取締役の選任又は解任議案
- 取締役会に付議する代表取締役および役付取締役の選定、解職、業務分掌の原案
- 取締役会に付議するその他経営陣（執行役員等）候補者の原案
- 取締役会に付議する委員会の委員候補者の原案
- 取締役（および経営陣）の選定方針
- 取締役（および経営陣）の選定手続き
- 経営幹部育成プログラム
報酬諮問委員会
2025年度開催回数 9回
取締役会の任意の諮問機関であり、取締役会から諮問を受けた取締役・執行役員等の報酬に関する事項について、構成の過半数である独立社外取締役が助言等を行い、取締役会へ答申しております。委員会の構成員は3名で、うち委員長を含む2名は独立社外取締役です。
委員長 三宅 博（独立社外取締役）
2025年度の主な事項
- 株主総会に付議する取締役報酬議案の原案
- 業務執行取締役の個人別報酬額（算定方法を含む）の原案
- 非業務執行取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬額（算定方法を含む）の原案
- 取締役以外の経営陣（執行役員等）の個人別報酬額（算定方式を含む）の原案
- 取締役（および経営陣）報酬の構成を含む方針
- 取締役（および経営陣）報酬の決定手続き
- その他役員に準ずる者（グループ会社役員等）の個人別報酬額（算定式を含む）の原案
監査等委員会
2025年度開催回数 15回
監査等委員会は、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内取締役との意見交換、内部監査部門である監査部との連携等による組織的監査、監査等委員自らが行う執行役員等からの業務執行状況の聴取、グループ会社の取締役および監査役等との情報交換、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行の適法性および妥当性を監査します。
委員長 望月 明美（独立社外取締役）
2025年度の主な事項
- 監査方針・計画
- 会計監査人の再任、会計監査人の報酬に対する同意、非監査業務に関する了解
- 株主総会議案議案に関する意見の決定
- 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する意見の決定
- 監査報告書の作成
- 会計監査人、内部監査部門、執行役員等からの報告 等
社外取締役会議
2025年度開催回数 12回
社外取締役会議は、社外取締役５名全員をもって構成し、経営に必要な情報の円滑な提供および社外取締役による意見交換・認識の共有を行います。
委員長 三宅 博（独立社外取締役）
2025年度の主な事項
- 取締役会議題の事前説明
- 取締役会の実効性評価のフォローアップ
- グループ経営戦略会議案件の説明
- 中国事業における進捗報告
- 重要課題に対する討議 等